公告编号：2019-012
证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢
105 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面和
电话的方式发出
5. 会议主持人：董诚超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。
根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
公告编号：2019-012
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等文件规定，对公司会计政策进行相应变更。内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-012
（一）上海留成网信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议
上海留成网信息技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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