公告编号:2019-020 证券代码:836111 证券简称:三开科技 主办券商:西南证券 北京三开科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:贾峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司监事会对《关于公司 2019 年半年度报告》进行了审核,2019 年半年度 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年报编制和审议 公告编号:2019-020 的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。 北京三开科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日