公告编号:2019-015 证券代码:830996 证券简称:汇能精电 主办券商:中信建投 北京汇能精电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 08 月 29 日 2. 会议召开地点:北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室。 3. 会议召开方式:现场方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,书面通 知各位监事 5. 会议主持人:监事会主席吴亮先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-015 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 审议公司 2019 年半年度报告。2019 年半年度报告于 2019 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cn。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《北京汇能精电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。 北京汇能精电科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 29 日