公告编号:2019-025 证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券 安徽健坤通信股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 29 日 2. 会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1014 室公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 19 日以书面形 式通知 5. 会议主持人:崔佳 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-025 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 详见《公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 安徽健坤通信股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 29 日