公告编号:2019-028 证券代码:831837 证券简称:硕泉园林 主办券商:长江证券 硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日,以书面 通知形式发出 5. 会议主持人:董事长甄池安 6. 会议列席人员(如有):公司董监高 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-028 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 硕泉园林股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日