公告编号：2019-033
证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券
浙江东鼎电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郑书礼
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-033
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的董事会决议；
（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意
见。
浙江东鼎电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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