公告编号:2019-020 证券代码:836377 证券简称:立义科技 主办券商:民族证券 广东立义科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日 2.会议召开地点:中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长杨立义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 公司根据法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《2019 年半年度报告》,内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映 了公司的生产经营成果和财务状况。详见 2019 年 8 月 29 日披露于全国中小企业 公告编号:2019-020 股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 广东立义科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日