公告编号:2019-020 证券代码:837347 证券简称:三清国旅 主办券商:申万宏源 浙江三清国际旅游股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人:会议由周志峰董事长主持 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2019年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-020 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》; (二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。 特此公告。 浙江三清国际旅游股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日