三清国旅:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年08月29日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-020

 证券代码:837347        证券简称:三清国旅        主办券商:申万宏源
              浙江三清国际旅游股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:会议由周志峰董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。


                                                                          公告编号:2019-020

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》;

  (二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

  特此公告。

                                        浙江三清国际旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日

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