公告编号：2019-013
证券代码：870908 证券简称：托展新材 主办券商：华安证券
成都托展新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以电话通知或发送电子
邮件方式发出
5.会议主持人：付勇
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决
二、议案审议情况
公告编号：2019-013
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都托展新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都托展新材料股份有限公司关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
成都托展新材料股份有限公司
公告编号：2019-013
董事会
2019 年 8 月 29 日
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