公告编号：2019-014
证券代码：870908 证券简称：托展新材 主办券商：华安证券
成都托展新材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以电话或发送电子邮件
方式发出
5.会议主持人：王强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号：2019-014
（www.neeq.com.cn）披露的《成都托展新材料股份有限公司 2019 年半年度报 告》（公告编号 2019-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都托展新材料股份有限公司关于会计政策变 更的公告》（公告编号 2019-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
成都托展新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日
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