上海利策科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于 2019年 8 月 2 日审议并通过: 提名戚涛、唐谦、陈伟、李春萌、吴清清为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事长戚涛主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 董事戚涛持有公司股份 27,935,500 股,占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩戒 对象。 董事唐谦持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事李春萌持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴清清持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 吴清清先生,1968 年出生,中国国籍,新加坡永久居留权。1989 年毕业于上海交 通大学。曾任上海造船厂项目经理助理;历任 Keppel FELS Pte Ltd, Singapore 船体 车间主任;Jurong Shipyard Pte Ltd, Singapore 项目总监;2010 年回国就任 Tsuji 大型 EPC 项目经验和国内外船舶和海洋工程企业的管理经验。2019 年加入公司,任职副总裁。 二、董事长换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2019 年8 月 28 日审议并通过: 选举戚涛为公司董事长,任职期限三年,自第四届董事会第一次会决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事戚涛主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 董事长戚涛持有公司股份 27,935,500 股,占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩 戒对象。 三、监事会换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2019 年8 月 2 日审议并通过: 提名卢雪、毛英超为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由监事会主席陈锦岭主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 监事卢雪持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 监事毛英超持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 卢雪女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2006 年毕业于哈尔滨工业大学,环境工程专业;2018 年毕业于东华大学,工程管理专业,硕士学历。2006 年 8 月至 2007 年 11 月就职于金水(上海)水处理设备有限公司,任工艺助理工程师和项 目助理;2007 年 11 月至今就职于公司,现任运营总监。 四、职工代表监事换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过: 选举赵俊楠为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。 会议由董事长戚涛主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 职工代表监事赵俊楠持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对 象。 (三)首次任命董监高人员履历 赵俊楠女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2011 年毕业于中国人 民解放军信息工程大学,通信工程专业,本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 11 月就职 于上海益盟软件技术有限公司,任教育中心部门助理;2012 年 11 月至今就职于公司,现任业务管理部经理。 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2019 年8 月 28 日审议并通过: 选举卢雪为公司监事会主席,任职期限三年,自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由监事卢雪主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席卢雪持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 六、高级管理人员换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2019 年8 月 28 日审议并通过: 任命戚涛为公司总裁,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命唐谦为公司副总裁,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命陈伟为公司副总裁、财务负责人,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命胡蔚为公司副总裁、董事会秘书,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事戚涛主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 总裁戚涛持有公司股份 27,935,500 股,占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩戒 对象。 副总裁唐谦持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 副总裁、财务负责人陈伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩 戒对象。 副总裁、董事会秘书胡蔚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩 戒对象。 七、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司经营管理的正常需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。 八、备查文件 (一)《上海利策科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 (二)《上海利策科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 (三)《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 (四)《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 (五)《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》 (六)《上海利策科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 上海利策科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日