公告编号:2019-028 证券代码:832894 证券简称:紫光通信 主办券商:浙商证券 杭州紫光通信技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,电话通知 5. 会议主持人:刘江林先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-028 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定,公司对 2019 年半年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行总结、汇报,内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》 公告编号:2019-030,现将本议案提交董事会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1.经与会董事签字的杭州紫光通信技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 杭州紫光通信技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日