韩光电器:第二届董事会第七次会议决议公告

2019年08月29日 查看PDF原文

公告编号:2019-016

证券代码:834302 证券简称:韩光电器 主办券商:浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:钱莹
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《<公司 2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2019 年半年度报告》,具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露

公告编号:2019-016

的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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