华烁科技:第四届监事会第四次会议决议公告

2019年08月29日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-017

 证券代码:837053        证券简称:华烁科技        主办券商:中信证券
                  华烁科技股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席王先厚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 9 人,出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《华烁科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。

  根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂

                                                                          公告编号:2019-017

牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

  (4)监事会在 2019 年上半年的监督活动中,未发现公司存在重大治理缺陷,监事会对本半年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《华烁科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
(二)《华烁科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

                                                华烁科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 29 日

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