三联泵业:第八届董事会第三次会议决议公告

2019年08月29日 查看PDF原文
公告编号:2019-012
证券代码: 430652 证券简称: 三联泵业 主办券商: 东北证券
三联泵业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.会议列席人员:高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容祥见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》 (公告编号:2019-011) 。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
三联泵业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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