公告编号:2019-036 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司董事会、监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)董事会换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过: 提名胡真、汪伟、刘春华、朱惠、陈小明为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 第四次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由胡真先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 2.换届后董监高人员情况 董事长胡真持有公司股份 18,073,000 股,占公司股本的 45.1825%。不是失信联合 惩戒对象。 董事汪伟持有公司股份 8,175,000 股,占公司股本的 20.4375%。不是失信联合惩戒 对象。 董事刘春华持有公司股份 3,672,000 股,占公司股本的 9.18%。不是失信联合惩戒 对象。 董事朱惠持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈小明持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-036 (二)股东代表监事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过: 提名胡剑平、陈晓刚为公司股东代表监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时 股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由胡剑平主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事胡剑平持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事陈晓刚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (一)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过: 选举郑永强为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 16 日起至 2022 年 9 月 15 日。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。 会议由郑永强主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 职工代表监事郑永强持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒 对象。 公告编号:2019-036 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定,属于正常到期换届,不会 公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 1. 杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议 2. 杭州德联科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 3. 杭州德联科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议 杭州德联科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日