德联科技:董事会、监事会换届公告

2019年08月29日查看PDF原文

                                                                                公告编号:2019-036

 证券代码:430455          证券简称:德联科技          主办券商:国信证券
        杭州德联科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况

    1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十六次会议于 2019
年 8 月 27 日审议并通过:

    提名胡真、汪伟、刘春华、朱惠、陈小明为公司董事,任职期限三年,自 2019 年
第四次临时股东大会决议之日起生效。

    本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

    会议由胡真先生主持。

    本次换届尚需提交股东大会审议。

    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

    2.换届后董监高人员情况

    董事长胡真持有公司股份 18,073,000 股,占公司股本的 45.1825%。不是失信联合
惩戒对象。

    董事汪伟持有公司股份 8,175,000 股,占公司股本的 20.4375%。不是失信联合惩戒
对象。

    董事刘春华持有公司股份 3,672,000 股,占公司股本的 9.18%。不是失信联合惩戒
对象。

    董事朱惠持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

    董事陈小明持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

                                                                                公告编号:2019-036

(二)股东代表监事换届的基本情况

    1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2019
年 8 月 27 日审议并通过:

    提名胡剑平、陈晓刚为公司股东代表监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时
股东大会决议之日起生效。

    本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

    会议由胡剑平主持。

    本次换届尚需提交股东大会审议。

    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

    2.换届后董监高人员情况

    监事胡剑平持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
    监事陈晓刚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(一)职工代表监事换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 27 日审议并通过:

    选举郑永强为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 16 日起至 2022
年 9 月 15 日。

    本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。
    会议由郑永强主持。

    本次换届不需提交股东大会审议。

    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)换届后董监高人员情况

    职工代表监事郑永强持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。


                                                                                公告编号:2019-036

二、换届对公司产生的影响

    换届对公司生产、经营的影响:

    此次换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定,属于正常到期换届,不会 公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

    1. 杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

    2. 杭州德联科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

    3. 杭州德联科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

                                                  杭州德联科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 29 日

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