公告编号：2019-035
证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-035
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
由于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会仍由：胡真、汪伟、刘春华、陈小明、朱惠五位继任。任期三年。
为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会董事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
由于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定应进行监事会换届选举。胡剑平、陈晓刚以及 2019 年 8 月 27 日召开的 2019
年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第三届监事会成员，任期三年。
为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东
公告编号：2019-035
账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 30 分-10 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：刘春华
地 址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室
邮 编：310052
联系电话：0571-81388835
传 真：0571-81388835
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录
1．《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2.《杭州德联科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
杭州德联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
公告编号：2019-035
附件：
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司/本人出席杭
州德联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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