公告编号：2019-021
证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，电话、
电子邮件。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 会议列席人员：监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。
公告编号：2019-021
董事蓝永强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2019 年半年报告》议案
1.议案内容：
具体内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
查看PDF原文
