康美生物:第四届监事会第六次会议决议公告

2019年08月29日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-023

证券代码:835541        证券简称:康美生物        主办券商:浙商证券
        深圳康美生物科技股份有限公司

      第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 29 日 。

2. 会议召开地点:公司会议室。
3. 会议召开方式:现场。

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,电话、
  电子邮件。
5. 会议主持人:张枫。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2019-023

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  具体内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 无。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
 (一)经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

                              深圳康美生物科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 29 日

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