公告编号:2019-023 证券代码:835541 证券简称:康美生物 主办券商:浙商证券 深圳康美生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 29 日 。 2. 会议召开地点:公司会议室。 3. 会议召开方式:现场。 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,电话、 电子邮件。 5. 会议主持人:张枫。 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-023 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。 深圳康美生物科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 29 日