公告编号：2019-033
证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,618,000股，占公司有表决权股份总数的 96.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
本公司与天津润雅科技股份有限公司签订代理合同，服务公司内容为向天津润雅科
公告编号：2019-033
技股份有限公司提供代理服务，提供劳务交易金额为39,145.31元。具体内容请参看公
司 于 2019 年 8 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司关于追认2019年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）
2.议案表决结果：
同意股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因本项议案涉及关联交易事项，股东杨志华、天津渤海报关股份有限公司、天津渤海志昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股分有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
滴滴集运（天津）科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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