公告编号：2019-028
证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司中冶时空大数据研究院（日照）有限公司，注册地为日照市经济开发区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”。本次对外投资为公司新设控股子公司，因此本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于拟设
立全资子公司》的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
公告编号：2019-028
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金作为全资子公司的资金来源
2、投资标的基本情况
名称：中冶时空大数据研究院（日照）有限公司
注册地：日照市经济开发区北京路街道天津路 99 号
经营范围：测绘；测绘技术服务；地理信息系统工程；地理信息数据开发及应用；信息咨询。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广东中冶地理信 2,000,000.00 元 现金 认缴 100%
息股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司发展的需要，有利于进一步提升公司业绩。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资符合公司战略规划及经营需要，风险相对可控，不存在损害公司及损害公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。
公告编号：2019-028
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司业务发展和公司扩张的需要，预期将对公司未来的运营和发展产生积极的影响。
五、备查文件目录
《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广东中冶地理信息股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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