公告编号：2019-029
证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10：00 。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-029
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东中冶地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟设立全资子公司》议案
为扩大公司业务，提升公司整体实力，能够更好的适应市场需求和多样化发展战略，公司拟成立全资子公司中冶时空大数据研究院（日照）有限公司，致力于数据加工处理及应用和软件研发业务，拟定注册资金 200 万元人民币。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 17：00
（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
公告编号：2019-029
（一）会议联系方式：0769-21663171
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广东中冶地理信息股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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