公告编号:2019-021 证券代码:430254 证券简称:中卉生态 主办券商:申万宏源 上海中卉生态科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:上海市杨浦区军工路 3650 号 3.会议召开方式:通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:柯思征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审 公告编号:2019-021 核,并发表审核意见如下: 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见于2019年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。 此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议,依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》; (二)公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。 特此公告。 上海中卉生态科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 29 日