慧联电子:第二届监事会第三次会议决议公告

2019年08月29日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-047

 证券代码:871341        证券简称:慧联电子        主办券商:中原证券
              新乡市慧联电子科技股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日 以电话/邮箱方式发出
5.会议主持人:监事会主席齐国友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

  详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-045)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-047

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

                                      新乡市慧联电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 29 日

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