清芝融科:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-030

 证券代码:837047        证券简称:清芝融科        主办券商:东北证券
              清芝融科商用机器股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:吴卫
6.会议列席人员:全体监事,高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
(一)审议通过《清芝融科商用机器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
 清芝融科商用机器股份有限公司 2019 年半年度报告。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。

 反对/弃权原因:董事陈学惠认为公司的经营及财务状况一直没有改善,对本议案投弃权票。


                                                                          公告编号:2019-030

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

                                        清芝融科商用机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)