公告编号:2019-030 证券代码:837047 证券简称:清芝融科 主办券商:东北证券 清芝融科商用机器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:吴卫 6.会议列席人员:全体监事,高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、案审议情况 (一)审议通过《清芝融科商用机器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 清芝融科商用机器股份有限公司 2019 年半年度报告。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:董事陈学惠认为公司的经营及财务状况一直没有改善,对本议案投弃权票。 公告编号:2019-030 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 清芝融科商用机器股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日