公告编号：2019-035
证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘桂连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1999.9 万股，
占公司有表决权股份总数的 99.995%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>》议案
1.议案内容：
截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润 -15,962,452.62 元，未弥补亏损
-15,962,452.62 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额
公告编号：2019-035
的三分之一。
2.议案表决结果：
同意股数1999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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