公告编号：2019-024
证券代码：832272 证券简称：龙图信息 主办券商：中投证券
大连龙图信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：大连龙图信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵昕国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事李多全、张阔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连龙图信息技术股份有限公司 2019 年
公告编号：2019-024
半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布＜挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资＞的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，公司董事会对公司 2019 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并对自查情况做出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展需求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议于 2019 年 9 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议上述议案（三）、议案（四）及议案（五）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
大连龙图信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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