公告编号：2019-032
证券代码：833944 证券简称：现代环科 主办券商：民族证券
湖南现代环境科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 15 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-032
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系
统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司为保证公司全体股东的利益，公司控股股东现代环境科技投资有限公司针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2019年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-031）。
三、会议登记方法
公告编号：2019-032
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。
2.个人股东持本人身份证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 14 时 30 分至 15 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李彬
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 6 楼
联系电话：0731-88197727
传真： 0731-88197725
邮政编码：410015
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次会议召开前 10 日向董事会书面提出。
五、备查文件目录
《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
湖南现代环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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