健康股份有限公司（以下简称“股份公司”）的占股权比例 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本公司承诺如下：
（1）本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）本人/本公司在作为股份公司占股权比例 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。
（3）本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
2、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺》。
3、实际控制人出具承诺，如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，实际控制人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下，实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。
4、公司实际控制人林立堂、毛国红出具声明承诺：“最近二年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。”
5、公司最近两年内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。公司出具了书面声明，承诺了以下内容：“本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件”；“本公司在生产经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求；公司自设立以来自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税及欠税的情形，本公司自设立以来，没有受到有关税务方面的行政处罚”；“本公司业务经营对周围环境不造成污染；本公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定；公司成立以来，没有受到任何有关环保方面的行政处罚”；“本公司自设立以来，生产经营行为严格遵守国家工商管理法律法规，没有因违法经营而受到处罚”。
在报告期内均严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的情况
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 8,000,000 100.00% 0 8,000,000 100.00%
无限售 其中：控股股东、实际控制 4,647,500 58.09% 0 4,647,500 58.09%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 8,000,000 0 8,000,000
普通股股东人数 12
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持股 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 比例 限售股份 售股份数量
数量
1 林立堂 3,832,500 0 3,832,500 47.91% 0 3,832,500
2 咸宁碁扬贸易 1,569,000 -46,000 1,523,000 19.04% 0 1,523,000
有限责任公司
3 毛国红 815,000 0 815,000 10.18% 0 815,000
4 上海睿靓医疗 808,360 -1,000 807,360 10.09% 0 807,360
器械有限公司
5 上海广座实业 400,000 0 400,000 5.00% 0 400,000
合伙企业（有
限合伙）
合计 7,424,860 -47,000 7,377,860 92.22% 0 7,377,860
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
除林立堂与毛国红为夫妻关系外，前五名其他股东之间不存在关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
林立堂，男，中国国籍，无境外居住权，1968 年 3 月生，中专学历，毕业于济南军区卫生学校临
床医学专业。1987 年 10 月至 1990 年 7 月，在中国人民解放据 55177 部队服役，担任卫生员；1990
年 7 月至 1992 年 7 月，就读于济南军区卫生学校临床医学专业；1992 年 7 月至 1993 年 3 月，在烟台
警备区服役，担任军医；1993 年 4 月至 1999 年 3 月，在烟台警备区卫训队服役，历任教员、队长；
1999 年 8 月至 2009 年 2 月，于烟台开发区自来水公司，任职员；2009 年与烟台开发区自来水公司签
订退养协议离岗退养；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，就职于山东金朋检测技术有限公司，担任执行董
事、总经理。2015 年 8 月 21 日，担任山东金朋健康股份有限公司董事长、总经理，任期三年。2017
年 10 月 23 号，林立堂辞去山东金朋健康股份有限公司董事、董事长兼总经理职务。
公司的控股股东报告期内没有发生变化。
(二) 实际控制人情况
林立堂，基本情况披露详见本节“控股股东情况”中的介绍。
毛国红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月生，本科学历，毕业于烟台大学国际经
济与贸易专业。1988 年 11 月至 1992 年 5 月，就职于栖霞滑石矿，担任职员；1992 年 5 月至 1997 年
11 月，就职于烟台开发区建设公司，担任职员；1997 年 12 月至 2000 年 9 月，就职于烟台开发区国
英工贸有限公司，担任经理；2000 年 9 月至 2010 年 1 月，就职于寿光绿色食品基地烟威办事处，担
任主任；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，就职于山东金朋检测技术有限公司，担任出纳。2015 年 8 月 21
日至今，就职于山东金朋健康股份有限公司，担任出纳。
林立堂为公司第一大股东，毛国红为公司第三大股东，两人合计占股权比例的 58.09%。林立堂与毛国红为夫妻关系，二人在公司决策过程中能够一致行动，对公司决策具有重要影响，因此认定林立堂与毛国红为公司共同实际控制人。为稳定控制关系，二人签署《一致行动协议》以保证未来公司决策过程中二人一致行动，保证公司控制权稳定。
公司的实际控制人报告期内没有发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出 生 年 学历 任期 是否在公司领取薪
月 酬
施阳 董事长/总 男 1978 年 本科 2018/09/11-2021/09/11 是
经理 11 月
焦芳起 董事/财务 男 1992 年 本科 2018/09/11-2021/09/11 是
总监/信披 2 月
负责人
石秉晨 董事 男 1992 年 本科 2018/09/11-2021/09/11 否
2 月
黄天阳 董事 男 1994 年 本科 2019/01/08-2021/09/11 是
2 月
陈苏 董事 女 1981 年 本科 2019/01/08-2021/09/11 是
5 月
王伟 监事会主 男 1988 年 本科 2017/09/11-2021//09/11 是
席 10 月
王晓岭 监事 女 1993 年 本科 2017/09/11-2021//09/11 是
5 月
马玉涵 监事 女 1991 年 本科 2017/09/11-2021//09/11 是
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