公告编号：2019-036
证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：联讯证券
北京群智合信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
开始时间：2019 年 9 月 16 日上午 10:00
结束时间：2019 年 9 月 16 日上午 12:00
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《因经营范围变动相应修改公司章程的议案》
公司在办理变更注册地址过程中，因市场监督管理局新规定，原经营范围中的“组装计算机”项目需要删除。新取得的营业执照经营范围中未包含“组装计算机”项目。鉴于删除该项目对公司目前的生产经营无实际影响，故不再申请办理该项目。
鉴于营业执照中经营范围有上述变化，同意相应修改公司章程，变更前后的经营范围对比如下：
变更前：公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、
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安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）审议《关于投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司的议案》议案
公司基于业务发展的需要，投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司，注册地为河南省许昌市魏都区文峰北路三鼎大厦 1307 室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日(9:00 至 10:00)
（三）登记地点：北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张小燕
联系电话：13521212306
传真：010-62740296-220
邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
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五、备查文件目录
（一）《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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