荻赛尔:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年08月30日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-027

  证券代码:870317          证券简称:荻赛尔          主办券商:安信证券

                广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡惠明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 52,000,000 股,占公司有
表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》议案
1.议案内容:

    2019 年由于市场环境和公司经营状况发生变化,公司本年预计的与部分关联方发
生的关联交易金额存在预计不足的情况,为提高公司决策效率,本次增加预计关联交易

                                                                                  公告编号:2019-027

金额,本次关联交易是补充预计公司 2019 年度的日常性关联交易。 年初预计 2019年度日常性关联交易事项已经过公司 2019 年第二次临时股东大会审议,并在全国股转系统中披露《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-004)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。

 序号        关联方        关联交易内  年初预计发  补充预计发  合计预计发生

                              容      生额(万元)    生额    金额(万元)

  1  广州柴油机厂股份有  销售产品      4,800      2,000        6,800

      限公司

      广州柴油机厂股份有                  150        500

  2  限公司              销售产品                                650

      宁波鄞州分公司

      广州柴油机厂股份有  采购产品、    1,000      1,000

  3  限公司              材料、接受                              2,000

      中山分公司            劳务

              合计追加                  5,950      3,500        9,450

2.议案表决结果:

  同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  股东广柴股份是关联方,本次表决时回避。
(二)审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告的议案》
1. 议案内容:

  2019 年 3 月,公司向中国农业银行股份有限公司平远县支行借款 1,000.00 万

元,蔡惠明为该笔借款提供最高额保证担保,担保金额为 1350 万元,担保期间

为 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日。

  2019 年 5 月,公司向交通银行借款 910.00 万元,蔡惠明、张清连为该笔借款

提供最高额保证担保,担保金额为 1,200.00 万元,担保期间为 2019 年 5 月 16

日至 2024 年 5 月 16 日。

2.议案表决结果:


                                                                                  公告编号:2019-027

同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

  股东平远恒明是关联方,本次表决时回避。
(三)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容:

    公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日股东权益为基础,进行 2019 年半年度利润

分配。2019 年半年度利润分配方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年半年度权益分派预
案公告》(公告号:2019-024)。
2.议案表决结果:

同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

  本议案无需回避。
(四)审议通过《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期的议案》
1. 议案内容:

    本公司于 2016 年 9 月 28 日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同,

借款金额为 3000 万,上述贷款将于 2019 年 9 月 27 日到期。根据公司经营状况

和资金情况,经与广柴股份协商,拟与 2019 年 9 月 28 日开始对该笔借款续期三

年,续期后的借款于 2022 年 9 月 27 日到期。

2.议案表决结果:

同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


                                                                                  公告编号:2019-027

3、回避表决情况

  股东广柴股份是关联方,本次表决时回避。
三、备查文件目录

  经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

                                            广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 30 日

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