公告编号:2019-027 证券代码:870317 证券简称:荻赛尔 主办券商:安信证券 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:蔡惠明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 52,000,000 股,占公司有 表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》议案 1.议案内容: 2019 年由于市场环境和公司经营状况发生变化,公司本年预计的与部分关联方发 生的关联交易金额存在预计不足的情况,为提高公司决策效率,本次增加预计关联交易 公告编号:2019-027 金额,本次关联交易是补充预计公司 2019 年度的日常性关联交易。 年初预计 2019年度日常性关联交易事项已经过公司 2019 年第二次临时股东大会审议,并在全国股转系统中披露《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-004)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。 序号 关联方 关联交易内 年初预计发 补充预计发 合计预计发生 容 生额(万元) 生额 金额(万元) 1 广州柴油机厂股份有 销售产品 4,800 2,000 6,800 限公司 广州柴油机厂股份有 150 500 2 限公司 销售产品 650 宁波鄞州分公司 广州柴油机厂股份有 采购产品、 1,000 1,000 3 限公司 材料、接受 2,000 中山分公司 劳务 合计追加 5,950 3,500 9,450 2.议案表决结果: 同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东广柴股份是关联方,本次表决时回避。 (二)审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告的议案》 1. 议案内容: 2019 年 3 月,公司向中国农业银行股份有限公司平远县支行借款 1,000.00 万 元,蔡惠明为该笔借款提供最高额保证担保,担保金额为 1350 万元,担保期间 为 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日。 2019 年 5 月,公司向交通银行借款 910.00 万元,蔡惠明、张清连为该笔借款 提供最高额保证担保,担保金额为 1,200.00 万元,担保期间为 2019 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-027 同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况 股东平远恒明是关联方,本次表决时回避。 (三)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》 1. 议案内容: 公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日股东权益为基础,进行 2019 年半年度利润 分配。2019 年半年度利润分配方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年半年度权益分派预 案公告》(公告号:2019-024)。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况 本议案无需回避。 (四)审议通过《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期的议案》 1. 议案内容: 本公司于 2016 年 9 月 28 日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同, 借款金额为 3000 万,上述贷款将于 2019 年 9 月 27 日到期。根据公司经营状况 和资金情况,经与广柴股份协商,拟与 2019 年 9 月 28 日开始对该笔借款续期三 年,续期后的借款于 2022 年 9 月 27 日到期。 2.议案表决结果: 同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号:2019-027 3、回避表决情况 股东广柴股份是关联方,本次表决时回避。 三、备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日