公告编号:2019-020 证券代码:872167 证券简称:顺鑫昌 主办券商:民族证券 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 22 日 以专人送达方式发出 5.会议主持人:监事会主席郝向华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开以及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司监事的议案》 1.议案内容: 因公司第一届监事会监事尹应林先生、唐云华女士提出辞职,经公司股东胡 公告编号:2019-020 亮先生提名,拟补选屈梅女士、王志华女士为深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,不需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 30 日