公告编号:2019-023 证券代码:837930 证券简称:亚特体育 主办券商:华融证券 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人:董事长梁亚东先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2019年半年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》, 公告编号:2019-023 公告编号分别为:2019-019 和 2019-020。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司高级管理人员辞职》议案 1.议案内容: 议案内容:具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司高级管理人员辞职公告》,公告编号为:2019-021。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司高级管理人员任命》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司高级管理人员任命公告》,公告编号为:2019-022。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2019-023 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日