公告编号:2019-028 证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:民族证券 湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长魏建桂女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 26,624,077 股,占公司有表决权股份总数的 98.16%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,542,597.68 元,母公司未分配利润为 23,359,352.08 元。 公告编号:2019-028 结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。 2.议案表决结果: 同意股数 26,624,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。 三、备查文件目录 《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 湖南金铠文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日