凯凯农科:关于增加2019年第六次临时股东大会临时议案的公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                            公告编号:2019-063

证券代码:872748      证券简称:凯凯农科        主办券商:恒泰证券
            甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

      关于增加 2019 年第六次临时股东大会临时议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况

  甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-058),公司定于 2019
年 9 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会,股权登记日为 2019
年 9 月 10 日。
二、 新增临时议案的情况

  2019 年 8 月 29 日,公司董事会收到持有公司 57.12%股权的股东李恺书面提
交的《关于增加甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会临时议案的提议函》,提议公司将《关于免去刘磊董事职务并聘任张蓉君为公司董事的议案》作为公司 2019 年第六次临时股东大会临时议案审议。

  增加的议案内容如下:

  1、《关于免去刘磊董事职务并聘任张蓉君为公司董事的议案》

  原董事刘磊因工作调整,不再担任公司董事职务,因公司经营发展的需要,

                                                            公告编号:2019-063

公司董事会推荐张蓉君出任公司第二届董事会董事,任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  张蓉君同志个人简历:

  张蓉君,女,汉族,1987 年 8 月出生,安徽芜湖人,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权。2012 年 6 月,毕业于中国科学院电子学研究所物理电子学
专业,硕士研究生学历,经济师;2012 年 7 月至 2014 年 11 月,任爱立信(中
国)通信有限公司战略采购部经理;2014 年 12 月至 2017 年 2 月,任工信部电
子工业标准化研究所研究员;2017 年 3 月至 2018 年 5 月,任神州数码控股有限
公司战略研究室高级研究员;2018 年 6 月至今,任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁。
三、 董事会审核意见

  根据《公司法》的第一百零二条规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。

  鉴于股东李恺持股比例符合提交临时议案的资格,且上述事项属于股东大会职权范围,有明确的议案和具体决议事项,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会接到该股东的上述临时议案后,同意发出关于增加 2019 年第六次临时股东大会临时议案的通知,并同意将上述议案提交至公司 2019 年第六次临时股东大会进行审议。本次股东大会除增加上述议案外,其他事项不变。
四、 调整后的公司 2019 年第六次临时股东大会审议事项

  1、审议《关于追认公司向关联方甘肃巨鹏清真食品股份有限公司销售种薯的议案》;

  2、审议《关于免去刘磊董事职务并聘任张蓉君为公司董事的议案》。


                                                            公告编号:2019-063

五、备查文件目录

  (一)《关于增加甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会临时议案的提议函》;

  (二)《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司关于股东李恺增加临时议案的董事会意见》。

                                    甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)