公告编号:2019-041 证券代码:831550 证券简称:成大生物 主办券商:招商证券 辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2019年 8 月 29 日审议并通过: 任命陈新先生为公司副总经理,分管公司国内营销工作,任职期限至本届董事会任期届满为止,自公司第三届董事会十八次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面和电子邮件的方式通知全体董事,实际到会董事6人。 会议由李宁董事长主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)被任免董监高人员情况 任命的副总经理陈新先生,持有公司股份 514,383 股,占公司股本的 0.14%。不是 失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 根据公司的发展思路和战略,确保公司经营管理的连续性和有效性,进一步完善公司法人治理结构。 (四)新任公司副总经理人员履历 陈新,男,生于 1971 年 10 月,中国国籍,无永久境外居留权,管理学硕士研究生, 经济师。曾任杭州民生药业有限公司技术员,海南养生堂药业有限公司销售主管,葛兰素史克中国投资有限公司销售代表、高级销售代表,现任辽宁成大生物股份有限公司销售总监。 公告编号:2019-041 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于完善公司治理结构,不断提升公司规范治理水平,符合公司实际经营情况的需要。 三、备查文件 经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 辽宁成大生物股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日