公告编号:2019-025 证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:华林证券 北京中宇万通科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日,电话通 知 5. 会议主持人:董事长宁宇鹏 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-025 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见于 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-024) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 详细内容参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京中宇万通科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-025 (三) 审议通过《2019 年半年度募集资金专项核查报告》议案 1.议案内容: 详细内容参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京中宇万通科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于召开北京中宇万通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 详细内容参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-028) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-025 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京中宇万通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京中宇万通科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日