公告编号：2019-023
证券代码：832916 证券简称：京东健康 主办券商：华融证券
唐山京东大健康股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改
措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联方资金占用情况说明
滦南京委医院因资金短缺，2018 年至 2019 年 6 月期间，滦南京委医院的
药品采购款和人员工资费用由华佗医院代付，其中 2018 年产生金额
9,595,325.47 元；2019 年产生金额 9,304,579.39 元；累计金额共计
18,899,904.86 元，占公司最近一期经审计总资产规模的 8.38%，占公司最近一期经审计净资产规模的 15.18%。
二、关联方关联关系说明
滦南京委医院是公司控股股东徐耀东实际控制的医院，由原滦南县经济贸易局下属的职工医院改制而来，与公司是受同一实际控制人控制的关联企业。三、整改情况
（一）归还占用资金情况
公司已与滦南京委医院达成还款协议，以滦南京委医院合法拥有的医疗设备资产冲抵对公司的资金占款。该整改方案已提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（二）补充审议程序
针对已经发生的资金占用问题，公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事
会第六次会议，审议拒绝了《滦南京委医院占用公司资金的议案》。议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告，公告编
号：2019-018
公告编号：2019-023
针对滦南京委医院拟通过资产抵账偿还资金占款的事项，已提交至公司
2019 年第一次临时股东大会审议。
（三）其他规范整改措施
为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,严防大股东及关联方占用公司资金,切实保护公司资金安全,最大程度保障投资者利益,公司采取了以下整改措施:
l、组织董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细
则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习,提高规范公司治理、合法合规运作的意识。
2、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习,严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度, 提高相关人员的合规意识。
3、进一步加强财务部门的职能,改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查,对可疑情况及时汇报分管领导、公司董事会。
四、后续规范措施
(一)公司定期组织培训,认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定,并严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的规定,杜绝占用公司资金问题,维护公司资产的完整及安全。
(二)加强与主办券商的沟通,通过主办券商的持续督导,确保内部控制制度得到有效的运行;
(三)通过本次关联方资金 占用事件,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性,进一步提高了对公司控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。
公司将加强培训学习,持续完善公司治理机制,认真履行信息披露义务,确保类似事项不要再发生,切实保障投资者利益,敬请广大投资者谅解。
公告编号：2019-023
唐山京东大健康股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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