公告编号:2019-032 证券代码:872350 证券简称:宇德科技 主办券商:开源证券 湖南宇德信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定,不需要其他部门的批准或履行相关程序。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-032 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司补充确认关联交易的议案》 1、由于经营发展需要,为满足公司发展的资金需求,湖南宇德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方刘坚国先生,于 2019 年 6 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元,期限不超过 12 个月。 2、由于经营发展需要,为满足公司发展的资金需求,湖南宇德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方刘小春女士,于 2019 年 4 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元,期限不超过 12 个月。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间:2019 年 9 月 15 日上午 9:00-12:00 公告编号:2019-032 (三)登记地点:湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房,湖 南宇德信息科技股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址:湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房 联系电话:0731-84899092 传真:0731-84899092 联系人:郑雅兰 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 湖南宇德信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日