公告编号:2019-029 证券代码:838245 证券简称:中闽环保 主办券商:国都证券 厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:厦门市集美区珩田路 400 号五楼 3. 会议召开方式:现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方 式发出通知 5. 会议主持人:董事长龚耀平 6. 会议列席人员:监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于 2019 年 8 月 16 日书面送达了本次董事会的会议通知, 决定于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议。本次董 事会会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 公告编号:2019-029 司章程》及有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事林清穗因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 董事陈连炮因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 董事陈淑华因个人原因缺席,委托董事龚耀平代为表决。 董事罗斌因个人原因缺席,委托董事陈雪梅代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 半年度报告》议案 1. 议案内容: 公司董事会编制了《2019 半年度报告》,详情见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《2019 半年度报告》(公告编号:2019-031) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》议案1.议案内容: 截止 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润-5,322,988.88 元,未弥 公告编号:2019-029 补亏损-5,322,988.88 元,公司实收股本 6,350,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 上述议案二需经公司股东大会审议通过,故公司董事会讨论决定 提请于 2019 年 9 月 20 日召开厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,审议相关议案。 上述股东大会的股权登记日定为 2019 年 9 月 18 日。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号:2019-029 厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第三次会议文件 厦门中闽全球环保股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日