公告编号：2019-033
证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券
厦门中闽全球环保股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市集美区珩田路 400 号五楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,748,703.30 元，
未弥补亏损-4,748,703.30 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并
公告编号：2019-033
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 19 日 9 时 0 分至 2019 年 9 月 19 日
17 时 0 分
（三） 登记地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼董秘办
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：龚耀平
地址：厦门市集美区珩田路 400 号
电话：0592-2177868
邮政编码：361024
（二） 会议费用：交通和食宿费用自理
（三） 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第三次会议决议》
厦门中闽全球环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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