证券代码:871099 证券简称:金汇通航 主办券商:东兴证券 上海金汇通用航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:上海市浦东新区耀川路 158 号 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 23 日以书面方 式发出 5. 会议主持人:邹建明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为董事会临时会议,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,实际出席并表决的董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定,编制了《公 司 2019 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在 全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案 1. 议案内容: 因公司经营发展需要,上海金汇通用航空股份有限公司向上海国金租赁有限公司融资租赁 1 架 AW139 直升机,租金总额为人民币91,886,742.80 元,租赁期限 5 年,公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、上海康桥正阳投资有限公司、实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保,担保金额为 77,000,000.00 元,担保 期限从 2019 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 8 日。 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让 系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(编号:2019-032)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事邹建明、张红艳回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《公司会计政策变更》议案 1.议案内容: 依照财政部发布的相关政策、通知,公司需对原会计政策进行相应 变更。公司执行具体情况详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国 中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海金汇通用航空股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-033)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 公司由于经营发展需要,就公司经营范围变更事项修订公司章程 中相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业 股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海金汇通用航空股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-034)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案1.议案内容: 公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时 股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业 股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(编号:2019-035)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》。 上海金汇通用航空股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日