公告编号:2019-030 证券代码:871003 证券简称:卓力昕 主办券商:华英证券 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:黄小星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数4,997,000股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,637,190.35 元,母公司未分配利润为 10,446,305.79 元。 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基 公告编号:2019-030 数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。 具体内容详见 2019 年 8 月 15 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-025)。 2.议案表决结果: 同意股数 4,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 本次权益分派后,公司注册资本由 500 万元变更为 1,500 万元,股份总数由 500 万股变更为 1,500 万股,为此需要修改公司章程相关条款。 具体内容详见 2019 年 8 月 15 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京卓力昕汽车服务股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-026)。 2.议案表决结果: 同意股数 4,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 公告编号:2019-030 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会即将届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司新一届董事会换届选举,董事会提名黄小星、刘双、田绪坤、刘丹、蔡薛峰为公司董事,任职期限三年,自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算,至第二届董事会任期届满时为止。在公司第二届董事会成员就任前,原董事继续履行董事职责。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年发布的《关于对失 信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求,经公司核查,黄小星、刘双、田绪坤、刘丹、蔡薛峰均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 4,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会即将届满,为保证监事会工作正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司新一届监事会换届选举,监事会提名朱智星、管新宇为公司监事,与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会,任职期限三年,自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算,至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前,原监事继续履行监事职责。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年发布的《关于对失 信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求,经公司核查,朱智星、管新宇均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 4,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-030 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日