公告编号:2019-030 证券代码:837248 证券简称:中青国际 主办券商:东吴证券 河南中青国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人:董事长康海浦 6.会议列席人员:孙灵利 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《河南中青国际旅行社股份有限公司 2019 年半年度报告 》议案1.议案内容: 详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )披露的《2019 年半年度报 告 》( 公告编号:2019-029)。 公告编号:2019-030 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河南中青国际旅行社股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-32) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议相关议 案。 具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河南中青国际旅行社股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-33) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1. 议案内容: 公告编号:2019-030 具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-34) 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事张方回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 河南中青国际旅行社股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日