公告编号:2019-031 证券代码:837248 证券简称:中青国际 主办券商:东吴证券 河南中青国际旅行社股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席张海宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《河南中青国际旅行社股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容: 经与会全体监事审议,以签字表决的方式通过了《公司 2019 年半年度报告》根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关 公告编号:2019-031 工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审议,决议如下: (1)《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况,报告真实地反应出公司当年度的经营管理和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 河南中青国际旅行社股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 30 日