公告编号:2019-032 证券代码:871003 证券简称:卓力昕 主办券商:华英证券 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长黄小星 6.会议列席人员:公司监事、公司董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举黄小星先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举黄小星先生担任公司董事长,任期三年,任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核 公告编号:2019-032 查,黄小星先生不属于失信联合惩戒对象。 由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选,因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选,目前公司信息披露情况正常,未受到影响。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任黄小星先生为公司总经理》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任黄小星先生担任公司总经理,任期三年,任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查,黄小星先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任刘丹女士为公司财务总监》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任刘丹女士担任公司财务总监,任期三年,任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查,刘丹女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-032 三、备查文件目录 《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日