公告编号:2019-030 证券代码:831565 证券简称:润成科技 主办券商:华安证券 淮南润成科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款 暨偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为补充流动资金,公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请贷款额度人民币 600 万元,具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。 本次贷款授信业务由公司实际控制人(控股股东)孙超先生个人单独所有的房产作为抵押,房产位于:田家庵区广场中路广场景苑商业 106,产权证号:淮房地权证淮田字第 11002082 号;由关联方孙强、孙超先生提供连带责任保证担保。具体授信及担保情况以公司及相关人员与银行签署的相关合同为准。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟 向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请人民币陆佰万元贷款的议案》,公司董事孙强、孙超先生涉及此议案的关联交易事项,已回避表决。 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 公告编号:2019-030 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:孙强 住所:南京市白下区苜蓿园大街 66 号 2. 自然人 姓名:孙超 住所:南京市白下区苜蓿园大街 66 号 (二)关联关系 孙强先生为公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司 28.15%具有表决权的股份。 孙超先生为公司法定代表人、总经理、控股股东、实际控制人,持有公司23.82%具有表决权的股份。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联方为公司提供的担保,公司无需向关联方支取任何费用,属于关联方支持公司发展之举,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 因经营发展需要,补充公司流动资金,公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请贷款额度人民币 600 万元,具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。本次贷款授信业务由公司实际控制人(控股股东)孙超先生个人单独所有的房产作为抵押,房产位于:田家庵区广场中路广场景苑商业 106,产权证号:淮房地权证淮田字第 11002082 号;由关联方孙强、孙超先生提供连带责任保证担保。具体授信及担保情况以公司及相关人员与银行签署的相关合同为准。 公告编号:2019-030 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 为支持公司经营发展,公司董事孙超先生以其个人单独所有的房产作为抵押,公司董事长孙强、董事孙超为公司提供的无偿担保属于大力支持公司发展的行为。本次关联交易有利于公司业务发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 淮南润成科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日