公告编号：2019-034
证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：华英证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于
2019 年 8 月 15 日审议并通过：
提名黄小星、刘双、田绪坤、蔡薛峰、刘丹为公司董事，任职期限 3 年，自 2019
年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。
会议由黄小星主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过：
提名朱智星、管新宇为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时股东大会
决议之日起生效。
本次会议召开前 8 日前以电话方式通知全体监事，是假到会监事 3 人。
会议由朱智星主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
上述董事会、监事会提名议案已于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股
东大会审议并通过。
公告编号：2019-034
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019年 8 月 30 日审议并通过：
选举黄小星先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。
聘任黄小星先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
聘任刘丹女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开 8 日前电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长黄小星先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019年 8 月 30 日审议并通过：
选举朱智星先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开 8 日前电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席朱智星先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于
2019 年 8 月 30 日审议并通过：选举吴佳为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之
日起至第二届监事会届满之日止。
公告编号：2019-034
本次会议召开 18 日前电话方式通知全体职工，实际到会职工 62 人。
会议由工会主席主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事、董事长、总经理黄小星持有公司股份 3,109,000 股，占公司股本的 62.18%。
不是失信联合惩戒对象。
董事刘双持有公司股份 930,000 股，占公司股本的 18.60%。不是失信联合惩戒对象。
董事田绪坤持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 9.50%。不是失信联合惩戒对
象。
董事蔡薛峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事、财务总监刘丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
监事会主席朱智星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
监事管新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表董事吴佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、 经 营产生任何不利影响。
三、备查文件
1、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
2、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
3、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号：2019-034
4、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
南京卓力昕汽车服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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