和和新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月30日查看PDF原文
                  江苏和和新材料股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶书怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 40,480,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

  截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,617,441.00 元,母公司未分配利润为 26,449,870.33 元。

  公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

  详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:

  章程第一百零二条为“董事会由 8 名董事组成。设董事长 1 人,副董事长 1 名。”
现修改为“董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人,副董事长 1 名。”

2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第二届董事会董事候选
  人》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第二届董事会董

  叶书怀先生简历:

  1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 11 月至今,
就职于上海和和热熔胶有限公司,任董事长、总经理;2011 年 9 月 2016 年 7 月,就职
于南通和和塑胶新材料有限公司,任董事长、总经理;2016 年 7 月至今,就职于江苏和和新材料股份有限公司,任董事长。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第二届董事会董事候选人》
  议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第二届董事会董事候选人。

  张涛先生简历:

  1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年 8 月至 2011
年 9 月,就职于上海和和热熔胶有限公司,任营销总监;2011 年 9 月 2016 年 7 月,就
职于南通和和塑胶新材料有限公司,任监事;2016 年 7 月至今,就职于江苏和和新材料股份有限公司,任副董事长、总经理。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第二届董事会董事候选人》
  议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名林江先生为公司第二届董事会董事候选人。

  林江先生简历;

  1988 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2008 年 3 月至 2011
年 9 月,就职于上海和和热熔胶公司,任客户经理;2011 年 9 月至 2016 年 7 月,就职
于南通和和塑胶新材料有限公司,任营销总监助理;2016 年 7 月至今,就职于江苏和和新材料股份有限公司,任董事。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名徐锋先生为第二届董事会董事候选人》
  议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日

  公司股东南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙)提名徐锋先生为公司第二届董事会董事候选人。

  徐锋先生简历:

  1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2008 年 7 月至 2014
年 8 月,在中化农化有限公司任项目经理;2014 年 8 月至 2016 年 6 月,在上海长江国
弘投资管理有限公司任投资经理;2016 年 6 月至今,在南通嘉乐投资管理中心(有限合伙)任合伙人;2016 年 10 月至今,在杭州本松新材料技术股份有限公司任董事;2018年 5 月至今,就职于江苏和和新材料股份有限公司,任董事。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李诚先生为第二届董事会董事候选人》
  议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名李诚先生为公司第二届董事会董事候选人。

  李诚先生简历:

  1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012 年 10
月至 2013 年 10 月 作为博士交换生,赴德国莱布尼茨聚合物研究所进行高性能纳米阻
燃环氧树脂的开发研究工作,2013 年 8 月至 2013 年 10 月、2015 年 4 月至 2015 年 10
月作为咨询顾问参加联合国工业发展署(United Nations Industrial and Development
尼兹所参加欧盟第七框架玛丽居里国际人员交流项目,主要从事层状双金属氢氧化物改性碳纳米管的制备,并将其用于环氧树脂高性能化改性及其性能表征,2018 年 3 月至今,在江苏和和新材料股份有限公司,任高级研发员。
2.议案表决结果:

  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名翟海潮先生为第二届董事会董事候选
  人》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名翟海潮先生为公司第二届董事会董事候选人。

  翟海潮先生简历:

  1965 年生,工学硕士,曾任北京天山新材料技术有限公司副总裁,该公司创始人之一,先后在公司负责研发管理、质量管理、市场策划、战略管理、合资公司 CEO 以及IPO、并购等方面的工作。曾任大学讲师,德国 Kaiserslautern 大学访问学者。曾任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、北京粘接学会副理事长、全国胶粘剂标准化委员会副主任以及《中国胶粘剂》《化学与粘合》《粘接》杂志编委。1997 年被评为北京市优秀青年工程师,2002 年被评为北京市第五届“科技之光”优秀企业家,2017 年获“中国胶粘剂和胶粘带行业优秀人物”称号。多次主持或参加国际、国内胶粘剂大会,发表论文 20 余篇,出版《企业百论》《工程胶黏剂及其应用》《胶黏剂行业那些事》等 10余部胶粘剂和管理方面的专著。


  同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名胡山先生为第二届监事会非职工代表
  监事候选人》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,监事会进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,由职工代表大会民主选举产生,任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

  公司监事会提名胡山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  胡山先生简历:

  胡山,男,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年
6 月至 2008 年 10 月,任职于美邦玩具制品有限公司,任生产主管; 2008 年 12 月至
2010 年 12 月,任职于温州天骄笔业有限责任公司,任车间主任;2011 年 2 月至 2014
年 5 月,任职于台新纤维制品有限公司,任

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