公告编号:2019-047 证券代码:830955 证券简称:大盛微电 主办券商:中原证券 大盛微电科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 26 日 15:00-18:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 24 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-047 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名万庆祝为公司独立董事的议案》 公司原独立董事沈沉先生因个人原因,申请辞去独立董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会提名万庆祝先生为公司新任独立董事,任期自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日 止。具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn)的《大盛微电科技股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号:2019-042)。 (二)审议《关于公司关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 具体议案内容详见公司于2019年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《大盛微电科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-045) 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 26 日 14:00-15:00 公告编号:2019-047 (三)登记地点:河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会 议室 四、其他 (一)会议联系方式:张灿、王方方 联系电话:18603991806、18603740012、0374-3212311、0374-3315000 传真:0374-3318252 (二)会议费用:参会股东食宿、交通费自理 (三)临时提案 临时议案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 大盛微电科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日