大盛微电:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-047

 证券代码:830955        证券简称:大盛微电        主办券商:中原证券
                大盛微电科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 26 日 15:00-18:00。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 24 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                                                                          公告编号:2019-047

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名万庆祝为公司独立董事的议案》

  公司原独立董事沈沉先生因个人原因,申请辞去独立董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会提名万庆祝先生为公司新任独立董事,任期自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日
止。具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)的《大盛微电科技股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号:2019-042)。
(二)审议《关于公司关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  具体议案内容详见公司于2019年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《大盛微电科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-045)
三、会议登记方法
(一)登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 26 日 14:00-15:00


                                                                          公告编号:2019-047

(三)登记地点:河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会
  议室
四、其他
(一)会议联系方式:张灿、王方方

  联系电话:18603991806、18603740012、0374-3212311、0374-3315000

  传真:0374-3318252
(二)会议费用:参会股东食宿、交通费自理
(三)临时提案

  临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

  《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

                                            大盛微电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

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